岷江水电:第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

808-06-26 09:58:48

关键词: 808年 沙牌水电站 支行借款

  证券代码:800131 证券简称:岷江水电 编号:808—020

  四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开808年第一次临时股东大会通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述将会重大遗漏负连带责任。

  四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议于808年6月25日以通讯办法召开,会议应表决董事10人,实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于召开808年第一次临时股东大会的议案》:公司定于808年7月11日在成都市望江宾馆召开 808 年第一次临时股东大会,审议公司《向建设银行成都岷江支行借款24,000.00万元的议案》和《向建设银行成都岷江支行借款16,000.00万元的议案》。

  现将808年第一次临时股东大会相关事宜通知如下:

  一、会议时间:808年7月11日上午9:80

  二、会议地点:成都市望江宾馆

  三、会议办法:现场会议

  四、会议审议事项

  1、审议公司《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款24,000.00万元的议案》:以铜钟(含南新二级)水电站完整资产抵押,向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款24,000.00万元,借款期限为36个月,以第一次放款时的贷款转存凭证所载实际放贷日期为准,借款利率为中国人民银行敲定的三年期基准利率,并自起息日起至本合同项下本息完整清偿之日止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。

  2、审议公司《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款16,000.00万元的议案》:由公司全资子公司——阿坝州华西沙牌发电有限责任公司以其所拥有的沙牌水电站完整资产作抵押担保,公司向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款16,000.00万元,借款期限为1有一一4个多月(从808年6月至809年6月),贷款利率为中国人民银行敲定的一年期基准利率,在借款期限内,该利率保持不变。

  上述两笔借款用于撤出 807年6月21日发放的80,000.00万元“利得盈”信托款。

  上述议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,决议公告刊登在808年6月21日的上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  五、会议出席对象

  1、截止808年7月8日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故非要出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(委托书附后)。

  2、公司董事、监事、总经理及有些高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  六、登记办法

  1、符合上述条件的我个人所有所有所有股东持我个人所有所有所有身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的前要持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人我个人所有所有所有身份证办理登记手续;异地股东可不还后能 用信函和传真办法登记。

  2、登记地点:四川省都江堰市奎光路801号(四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室)。